В Москве окончено следствие 1го дела уральского предпринимателя Николая Максимова, который обвиняется в воровстве свыше 7 млрд рублей у Новолипецкого металлургического комбината при продаже ему холдинга "Макси-групп", информирует "Коммерсантъ".
Создатель "Макси-групп" Максимова и его соучастники – бывшие топ-менеджеры учреждения Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских обвиняются по ст. 159 (обман) и ст. 174.1 УК РФ (легализация противозаконных доходов).
Согласно материалам уголовного дела, в 2007 году НЛМК приобрел у Максимова 50% плюс одну акцию ОАО "Макси-групп" (уральский металлургический холдинг). На счет отчуждателя был перечислен задаток в 7,3 млрд рублей. Но, когда новые владельцы осуществили аудит актива, стало известно, что его долги превышают 45 млрд рублей. Наряду с этим Максимов, оставаясь совладельцем "Макси-групп", выдал полученный задаток организации в виде займа.
После этого предприниматель, по мнению следователей, осуществил серию невыгодных для холдинга сделок по покупке акций дочерних учреждений, а деньги перечислил сторонним компаниям и украл. Когда средства были выведены из холдинга, Максимов для их легализации приобрел практически 57 млн обычных акций Сбербанка. Эти эпизоды и легли в основу дела, возбужденного в 2009 году. "Макси-групп" с 2012 года находится в операции банкротства.
Наряду с этим группа лиц под управлением Максимова произвела ряд других правонарушений против комбината, в частности путем подачи иска в Интернациональный коммерческий арб суд на сумму 9,6 млрд рублей, которые он не сумел получить по причине отмены решения МКАС арб судом (этот эпизод опытен расследованием по ст. 159 УК РФ).
Со слов юриста Сергея Мурзина, в процессе следствия у его подзащитного Максимова было изъято имущество – акции Сбербанка. Распоряжениями расследования в ноябре 2013 года и апреле 2015 года был снят арест на 45 млн и 12 млн акций, раньше арестованных по делу. После этого акции перешли потерпевшей стороне, выделил Мурзин.